Compliance
ŠKODA JS a.s.
1/ 3
Ověřeno
Díky službě SkyMinder se můžeme vyhnout nemilým překvapením při navazování obchodních vztahů s novými partnery po celém světě.
Compliance Check Report
SkyMinder Compliance Check Report vám poslouží při compliance screeningu zahraničních firem i osob. Díky datům LexisNexis Risk Solutions vám pomůže ověřit, zda má daný subjekt záznam v AML a dalších sankčních seznamech.
Dodržování regulací
Ochrana reputace
Minimalizace rizik
Compliance kontrola
Prověření dodržování legislativy a etických standardů
S Compliance Check Reportem urychlíte interní procesy související s KYC a AML prověřováním zahraničních společností i osob. Report vám u nich pomůže odhalit možné souvislosti s praním špinavých peněz, terorismem, podvody, korupcí, úplatkářstvím a další finanční kriminalitou. Snáze tak budete dělat informovaná obchodní rozhodnutí a ochráníte svůj byznys před reputačními a dalšími riziky.
O nástroji
Co Compliance Check Report obsahuje
Prověřování firem i osob
U SkyMinder Compliance Check Reportu si můžete zvolit, který typ subjektu chcete prověřit. Kromě zahraničních podniků lze pomocí něj v oblasti compliance prověřovat také jednotlivce zapojené do konkrétního obchodního vztahu a například zjistit, zda se nejedná o politicky exponované osoby.
Výsledky kontroly a míra shody
Compliance Check Report vám zobrazí výsledky LexisNexis Risk Solutions kontroly. Na základě možné shody se záznamy v sankčních seznamech a dalších informací posoudíte rizikovost zahraničního subjektu z hlediska vaší interní compliance metodiky.
Základ pro compliance kontrolu
Údaje uvedené v Compliance Check Reportu využijete jako podklad pro interní KYC i AML kontrolu a další hloubkové compliance analýzy. Pokud u zahraničního podniku nebo osoby potřebujete zjistit nejen compliance data, ale také širší obchodní souvislosti, objednejte si Extended Check Report.
Soulad s compliance?
Chraňte svou reputaci a zjistěte, zda zahraniční firmy a osoby jednají v souladu s AML a dalšími regulacemi.
Načítání...
Časté dotazy
Články
1/ 3
CRIF: Za tři čtvrtletí vyhlásily soudy v ČR 11 155 osobních bankrotů, meziročně o 7 % méně
Praha, 19. října 2026 – Od ledna do konce září letošního roku soudy v České republice vyhlásily 11 155 osobních bankrotů, o 7 % méně než ve stejném období loňského roku. Také přijaly 11 206 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 9 % méně. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
19. 10. 2026
CRIF: Za prvních devět měsíců roku zbankrotovalo 4 703 podnikatelů, meziročně o 2 % méně
Praha, 18. října 2026 – Od ledna do konce září letošního roku soudy v České republice vyhlásily 4 703 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 2 % méně než ve stejném období loňského roku. Soudy zároveň přijaly 4 790 návrhů na bankrot, meziročně o 5 % méně. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
18. 10. 2026
CRIF: Za tři čtvrtletí v České republice zbankrotovalo 618 firem, nejvíce od roku 2016
Praha, 15. října 2026 – Od ledna do konce třetího čtvrtletí letošního roku soudy v České republice vyhlásily bankrot 618 obchodních společností. Jedná se o 7% meziroční nárůst a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot obchodních společností, meziročně o 19 % více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
15. 10. 2026
Navazujte smysluplné obchodní vztahy
Spojte se s námi a pojďme najít řešení, které podpoří dlouhodobě udržitelný a úspěšný rozvoj vašeho podnikání.
