Compliance
ŠKODA JS a.s.
1/ 18
Ověřeno
Díky službě SkyMinder se můžeme vyhnout nemilým překvapením při navazování obchodních vztahů s novými partnery po celém světě.
AML Info Check
Dodržování AML, KYC, KYI a KYV regulací vám usnadní report AML Info Check. Tato služba je užitečná při kontrole možných záznamů obchodních partnerů z celého světa na více než 1 200 sankčních seznamech včetně EU, OSN, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA, Finma a dalších.
Sankční listy
Regulace a legislativa
Politicky exponované osoby
Kdo AML Info Check využívá
O AML Info Check mají zájem zákonem stanovené povinné osoby, které musí plnit regulatorní požadavky v oblastech AML, KYC, KYI a KYV a chtějí efektivně kontrolovat obchodní partnery.
- AML specialista
- Právník
- Manažer rizik
Kdo AML Info Check využívá
O AML Info Check mají zájem zákonem stanovené povinné osoby, které musí plnit regulatorní požadavky v oblastech AML, KYC, KYI a KYV a chtějí efektivně kontrolovat obchodní partnery.
O službě
Jak AML Info Check funguje
Webová aplikace a integrace
Využívejte službu prostřednictvím naší webové aplikace, nebo si ji integrujte do vašich interních informačních systémů.
Souhrnná kontrola
Prověřte osoby a firmy vůči finančním a teroristickým sankčním seznamům i databázím politicky angažovaných osob.
Každodenní aktualizace
Seznamy v souladu s legislativou obnovujeme na denní bázi a na případné změny u subjektů vás upozorníme.
Soulad s AML?
Prověřujte soulad s AML obchodních partnerů a vyhněte se rizikům plynoucím z nedodržení regulací.
S kým spolupracujeme
Jste členem nebo uživatelem služeb a produktů některého z našich partnerů uvedených níže? Kontaktujte ho napřímo a získejte naše služby za zvýhodněných podmínek.
Staňte se naším partnerem a čerpejte zajímavé výhody
Jste provozovatelem interního informačního systému, spolek nebo podobná skupina osob a víte, že by vaši uživatelé a členové službu AML Info Check ocenili?
Načítání...
Časté dotazy
Články
1/ 3
CRIF: Za sedm měsíců roku 2026 v ČR na trhu přibylo 11 421 firem, meziročně o 21 % více
Praha, 27. srpna 2026 – Od ledna do konce července letošního roku vzniklo v České republice 22 105 obchodních společností, o 12 % více než ve stejném období loňského roku. Ve stejném období zaniklo 10 684 firem, meziročně o 3 % více. Na trhu tak celkem přibylo 11 421 firem. Oproti prvním sedmi měsícům loňského roku je to růst o 21 %. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
27. 8. 2026
CRIF: Od ledna do června přibylo v ČR 24 234 podnikatelů, o 49 % více než v minulém roce
Praha, 29. července 2026 – V prvním pololetí letošního roku v České republice zahájilo činnost 51 534 fyzických osob podnikatelů, o desetinu více než ve stejném období roku 2025. Ve stejném období ukončilo podnikání 27 300 osob, meziročně o 11 % méně. Na trhu přibylo 24 234 podnikatelů, což je o 49 % více než za prvních šest měsíců loňského roku. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
29. 7. 2026
CRIF: V prvním pololetí 2026 v České republice zbankrotovalo 418 firem. Naposledy jich tolik bylo v roce 2017
Za prvních šest měsíců letošního roku soudy v České republice vyhlásily 418 bankrotů obchodních společností, což je nejvíce od roku 2017. Oproti období od ledna do konce června loňského roku je to růst o 9 %. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, meziročně dokonce o 22 % více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
27. 7. 2026
Navazujte smysluplné obchodní vztahy
Spojte se s námi a pojďme najít řešení, které podpoří dlouhodobě udržitelný a úspěšný rozvoj vašeho podnikání.
