Compliance
ŠKODA JS a.s.
1/ 18
Ověřeno
Díky službě SkyMinder se můžeme vyhnout nemilým překvapením při navazování obchodních vztahů s novými partnery po celém světě.
AML Info Check
Dodržování AML, KYC, KYI a KYV regulací vám usnadní report AML Info Check. Tato služba je užitečná při kontrole možných záznamů obchodních partnerů z celého světa na více než 1 200 sankčních seznamech včetně EU, OSN, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA, Finma a dalších.
Sankční listy
Regulace a legislativa
Politicky exponované osoby
Kdo AML Info Check využívá
O AML Info Check mají zájem zákonem stanovené povinné osoby, které musí plnit regulatorní požadavky v oblastech AML, KYC, KYI a KYV a chtějí efektivně kontrolovat obchodní partnery.
- AML specialista
- Právník
- Manažer rizik
Kdo AML Info Check využívá
O AML Info Check mají zájem zákonem stanovené povinné osoby, které musí plnit regulatorní požadavky v oblastech AML, KYC, KYI a KYV a chtějí efektivně kontrolovat obchodní partnery.
O službě
Jak AML Info Check funguje
Webová aplikace a integrace
Využívejte službu prostřednictvím naší webové aplikace, nebo si ji integrujte do vašich interních informačních systémů.
Souhrnná kontrola
Prověřte osoby a firmy vůči finančním a teroristickým sankčním seznamům i databázím politicky angažovaných osob.
Každodenní aktualizace
Seznamy v souladu s legislativou obnovujeme na denní bázi a na případné změny u subjektů vás upozorníme.
Soulad s AML?
Prověřujte soulad s AML obchodních partnerů a vyhněte se rizikům plynoucím z nedodržení regulací.
S kým spolupracujeme
Jste členem nebo uživatelem služeb a produktů některého z našich partnerů uvedených níže? Kontaktujte ho napřímo a získejte naše služby za zvýhodněných podmínek.
Staňte se naším partnerem a čerpejte zajímavé výhody
Jste provozovatelem interního informačního systému, spolek nebo podobná skupina osob a víte, že by vaši uživatelé a členové službu AML Info Check ocenili?
Načítání...
Časté dotazy
Články
1/ 3
CRIF: Za tři čtvrtletí vyhlásily soudy v ČR 11 155 osobních bankrotů, meziročně o 7 % méně
Praha, 19. října 2026 – Od ledna do konce září letošního roku soudy v České republice vyhlásily 11 155 osobních bankrotů, o 7 % méně než ve stejném období loňského roku. Také přijaly 11 206 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 9 % méně. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
19. 10. 2026
CRIF: Za prvních devět měsíců roku zbankrotovalo 4 703 podnikatelů, meziročně o 2 % méně
Praha, 18. října 2026 – Od ledna do konce září letošního roku soudy v České republice vyhlásily 4 703 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 2 % méně než ve stejném období loňského roku. Soudy zároveň přijaly 4 790 návrhů na bankrot, meziročně o 5 % méně. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
18. 10. 2026
CRIF: Za tři čtvrtletí v České republice zbankrotovalo 618 firem, nejvíce od roku 2016
Praha, 15. října 2026 – Od ledna do konce třetího čtvrtletí letošního roku soudy v České republice vyhlásily bankrot 618 obchodních společností. Jedná se o 7% meziroční nárůst a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot obchodních společností, meziročně o 19 % více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
15. 10. 2026
Navazujte smysluplné obchodní vztahy
Spojte se s námi a pojďme najít řešení, které podpoří dlouhodobě udržitelný a úspěšný rozvoj vašeho podnikání.
